华夏保险威海中支开展保全反洗钱工作要点培训 -威尼斯5994

     鲁网11月1日讯   为有效传达反洗钱工作最新要求，提升员工反洗钱工作履职能力，近日，华夏保险威海中支开展保全反洗钱工作要点专题培训。本次培训旨在提高全体员工对反洗钱工作的认识，预防和打击非法洗钱行为。

  运营管理部结合反洗钱相关法律法规及公司管理办法，以反洗钱职责梳理和保全环节反洗钱工作要点解析为核心内容，对客户身份识别、外部调查协助、有权机关业务、客户尽职调查四方面展开详细说明。培训要求工作人员严格核对客户身份，依照监管规定调查核实各类可疑交易活动，特殊情形需对保单进行及时冻结及解冻，中支全员需认真配合开展客户尽职调查、洗钱风险防范等工作。

  通过本次专项培训，中支全员进一步明确保全环节反洗钱工作的具体操作要求和步骤，提升员工反洗钱工作能力及案防水平。威海中支将持续加大反洗钱宣传培训力度，增强员工反洗钱风险意识和识别能力，助力构建和谐金融消费环境。（本网记者）