打击洗钱犯罪 维护社会稳定 ——华夏保险济宁中支组织开展反洗钱培训 -威尼斯5994

  鲁网10月23日讯 为持续提升中支反洗钱履职能力，济宁中支近期组织开展"打击洗钱犯罪，维护社会稳定"专项培训。

  本次培训的主要内容包括反洗钱法律法规、保险业常见洗钱形式、金融机构反洗钱义务、客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、可疑交易甄别等。通过这次反洗钱培训济宁中心支公司员工充分认识到做好反洗钱工作是防范金融风险的客观要求，明确了洗钱的概念、洗钱的渠道、洗钱对国家和金融机构带来的后果和灾难，知晓了中支所承担的反洗钱义务、责任和权利，了解和掌握开展保险反洗钱工作的程序和措施，切实提高了前台工作人员在客户身份识别、重点可疑交易报送等方面的工作技能和水平。

  反洗钱是长期性、持续性的工作，济宁中心支公司将持续筑牢洗钱风险防线，扎实推进反洗钱工作，不断提高反洗钱工作效能，有效防范洗钱风险，为金融秩序稳定贡献力量。（通讯员：庞梦雅）