华夏保险烟台中支召开反洗钱培训会议 -威尼斯5994

      鲁网8月29日讯    为进一步提升反洗钱技能,切实履行反洗钱义务,近日，华夏保险烟台中支召开反洗钱工作培训会议，公司参会人员参与学习。

  中支运营部经理分析了最新反洗钱监管动态,对常见的反洗钱违法进行重点宣讲,对反洗钱法律法规进行解读,强调反洗钱注意事项，同时指出中支反洗钱工作存在的问题和不足，并结合两个保险业务中可能存在洗钱风险的模式案例，进行案例解读，反复强调客户身份识别、尽职调查、可疑交易分析报告的重要性。 

  会议最后，再次明确反洗钱工作的要求：一是提高反洗钱政治站位，保持高度敏感，严防洗钱风险，严谨识别可疑线索；二是贯彻落实运营作业流程与要求，严格按照反洗钱规定执行客户身份识别；三是全面落实监管规定与公司内控制度要求，严格执行可疑交易上报与洗钱风险等级调整流程。（本网记者）